界面新闻记者|王思思赵孟界面新闻编辑|出生于福建小镇的刘海川陈志，家庭出身普通，却在28岁时创办了柬埔寨最大的房地产集团，成为当地首屈一指的富豪。十年后，他被美国司法部起诉。英国也对他实施了制裁，冻结了他在伦敦的19处房产以及在英国的所有财产。早在美国起诉之前，中国公安部门就对他展开了调查。 2023年判决结果显示，该案涉及相关网络赌博企业涉案金额超过50亿元。陈志本人仍担任高管，并持有多家公司股份，大部分公司维持正常经营。陈志的家人回忆，曾有人去柬埔寨给陈志当司机，几年后回国。不久之后，他开上了一辆宾利；很多老乡都到国外给他当“马童”，年薪百万起。人们普遍知道他在柬埔寨的主要“生意”就是诈骗，也有人在得知美国制裁后感叹“迟早会有这一天”。界面新闻采访了多位与陈志关系密切的人士，查阅了美国司法部的起诉书，并走访了太子集团位于柬埔寨西哈努克的赌场，追溯“电子诈骗帝国”的兴衰。起诉书显示，陈志和及其同伙保存的账本记录了许多贿赂外国官员的交易——数百万美元的奢侈品、游艇费用以及通过外交护照为旅行提供便利的业务；账本还系统地反映了太子集团各诈骗阵营的管理情况和盈利情况，标明了负责诈骗的楼层和建筑物。每个项目，甚至还注明了不同国家和地区使用的不同“杀盘”方法。这些账本为针对陈志的爆炸和洗钱指控提供了直接的、可量化的证据，也揭示了他财富背后的黑暗网络。 “这样的人早就应该被逮捕了。”他是个小个子，额头很大，操着福建口音。他开着劳斯莱斯，出行时总是有保镖陪伴。这是杨凌对陈志的第一印象。 2020年，在外工作的杨凌在缅北参加商务会议时第一次见到了陈志。据杨凌回忆，当时大家跑东南亚国家的时候，有很多老板在场，“都是从福建来的”。在他的印象中，陈志的身高是1.68米。走路的时候，身边的保镖都指出他身材矮小，但陈志始终有一种在他眼中“有点残忍”。连江县的邱一凡是陈志的老乡。他称陈志是连江县小澳镇人，高中文化。邱一凡还提到，陈志出国之前，曾在广东、江苏等地的网吧做过2-3年的网络管理员。之后，他做了数据交易和交付，并开设了相亲网站和游戏交友网站。后来，陈志组队为《传奇》游戏打造了私服（盗版服务器），成为他积累财富的第一桶金。公开资料显示，陈志1987年出生于福建，据其个人投资的新加坡基金管理公司DW Capital Holdings网站显示，陈志是“一位年轻的商业制片人”，他第一次创业是投资了福建省的一家小网吧。 2011年，陈志开始进入柬埔寨房地产市场并开发“神秘海域”。随后他逐步扩张并创立了太子控股集团。小澳镇位于连江市东南部，东与马祖列岛隔海相望，南与关头，北与东岱，西与连江城关相望。由于地处闽江和鳌江两个河口的交汇处，小鳌镇也曾是《英雄郑成功》、《山海经》等多部影视剧的拍摄地。在这个靠近海岸的旅游小镇，陈志来自一个普通家庭。一位认识陈志父母的人士告诉界面新闻，陈志一家的经济水平在连江县属中等。当地人无法说出陈志何时前往柬埔寨，但“他们都知道这是一个骗局”。同样来自连江县小澳镇的林冰说，陈志还有一个哥哥，也在柬埔寨。李恩兵透露，小澳镇附近很多村庄的很多人都跟着陈志到柬埔寨打工。 “到了那里，我就疯狂加中国人微信，然后通过聊天带动他们去网上赌博，不知道有多少人赔了钱。”林冰的语气中透着一丝厌恶：“这种人应该早就被抓了。”对此，近日，美国司法部公布了一起规模空前的跨国犯罪案件，涉及没收约127,271枚比特币（价值约150亿美元）。这是美国历史上最大规模的加密货币资产没收行动，将陈志的“电子欺诈帝国”暴露在世人面前。根据美国纽约东区检察官办公室提起的民事没收诉讼和刑事起诉书，持有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚护照的陈志（英文名Vincent）塞浦路斯被指控领导最大的跨国组织之一，给世界上最大的受害者造成了数十亿美元的损失。大约有十名同案被告也是被告，但没有透露他们的姓名。起诉书显示，大约自2015年以来，陈志在柬埔寨建造了至少10个欺诈性公园。这些校园被高墙和铁丝网包围，成千上万寻求工作机会的跨境工人被贩运，并在暴力威胁下被迫实施大规模网络诈骗。指控中具体点名了三个公园：金杯公园（位于柬埔寨西哈努克城，与金杯赌场有关）、金财富科技园（位于磅同居省，又名“金虹公园”），2019年9月界面新闻报道曾走访过柬埔寨西哈努克城的多个诈骗公园。当时柬埔寨大力打击网络赌博和诈骗，不少诈骗园区被迫关闭或搬迁。不过，金杯公园依然像以前一样“开放”，不少被困在公园内的民众纷纷向记者发出求救信息。当时流传着“甚平朴老板有背景”的传闻。金北娱乐城的赌场真是太棒了，玩家络绎不绝，而且通宵营业。金杯娱乐城是太子集团旗下的子公司。一位业内人士告诉界面新闻，近年来，陈志的园区已转产欧美盘。美国财政部的数据显示，近年来美国网络投资欺诈造成的财务损失持续上升，达到超过166亿美元。起诉书显示，太子集团经营园区的主要目的是实施所谓“杀猪盘”诈骗，这是一场精心设计的投资骗局。陈志本人直接参与这些基地的管理，并详细记录了这些基地的情况。我的记录中明确标记为“杀猪”。在太子集团金鸿源，陈志保管的一本账本，详细记录了不同楼层负责的诈骗类型，包括“越南订单诈骗”、“俄罗斯订单诈骗”、“欧美投资脚本聊天”、“中国订单诈骗”等，让账本更加真实。陈志被指控犯有串谋电信诈骗和洗钱两项罪名。由于涉案金额巨大，如果罪名成立，他可能面临最高40年的监禁。 10月陈志被指控后成立“诈骗帝国”，他于2015年创立的太子集团也备受关注。太子集团位于柬埔寨首都金边，是柬埔寨最大的商业集团之一。其声称在30多个国家经营着100多家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游及零售业乌默服务。集团旗下拥有太子地产集团、太子银行以及令人瞩目的环球投资集团等知名子公司。陈志的商业帝国遍布柬埔寨各地，仅房地产投资就达20亿美元，其中包括金边大型购物中心太子广场。不仅如此，陈志的商业野心早已蔓延到了国外。自2025年2月起，太子集团在中国启动“布局”战略，其在日本、泰国、越南、俄罗斯等国家的展厅已成功开业或正在筹建中。截至目前，有关展厅竣工的相关内容仍可在互联网平台上获取。但起诉书却揭露了这个商业帝国的真面目：欺诈和洗钱占据了太子集团收入的大部分，而很多合法的生意并不赚钱甚至亏损，其目的就是为了掩盖欺诈和金钱。损失。为了提高诈骗效率，陈志及其同案被告购买了先进的作案设备。起诉书显示，2018年，一名同案被告从非法网络市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件描述了一个名为“金财富科技园”的介绍，这是一个配备1,250部手机并控制76,000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。用于电子炸弹公园诈骗的自动呼叫中心。该照片来自美国司法部发布的起诉书。指控在2022年的今天，一名同案被告吹嘘说，2018年，太子集团仅靠“杀猪盘”骗局及相关非法活动每天赚取的收入就超过3000万美元，年收入约110亿美元。按年计算，约占当年柬埔寨GDP的三分之一。太子集团经常使用暴力手段试图维持其欺诈基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打在基地“闹事”的人，但下令“不要杀他”，并补充说“我们必须看好他们，不要让他们逃跑”。起诉书中包含陈志保存的图像，显​​示其使用暴力手段，许多人都可以看到明显的伤痕。起诉书称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关。为了保护这一犯罪事业，陈志及其同案被告有计划地向许多国家的公职人员行贿。一名共同被告被任命为太子集团风险控制总监，该集团专门负责监督调查以及与外国执法官员的腐败交易。 2023 年 5 月，同案被告 2 与一位高级官员交谈，该官员表示他可以让太子集团同案被告摆脱麻烦。作为回报，同案被告 2 提出“照顾”该警官的儿子。布里陈志维护的贝里账本显示，2019年，一名同案被告为一名政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志还为另一位政府高官购买了价值数百万美元的名贵手表。 2020年，该官员帮助陈志取得了外交护照，陈志曾在2023年4月使用该护照前往美国。起诉书称，同案被告2曾吹嘘：“每次有执法人员进入欺诈公园，我们都没有受到伤害。”陈志本人也向他人吹嘘自己的特殊关系，包括通过贿赂来获得执法行动的预先信息并避免受到惩罚。 127,271 比特币 太子集团的欺诈触角伸向美国。在纽约东区，当地一个名为“布鲁克林网络”的组织协助太子集团金北园区实施投资诈骗。受害者通过消息应用程序联系受害者，声称通过投资加密货币或外汇市场赚钱。他们将受害者介绍给所谓的“客户经理”，他们提供银行账户信息并在虚假交易平台上创建投资组合。然而，这些银行账户实际上是布鲁克林网络公司以空壳公司的名义在纽约金融机构开设的账户。受害者的资金不是投资，而是意外地通过这些账户进行洗钱。交易平台上显示的“增长”完全是虚假的。当受害者试图提取大笔资金时，他们被告知必须支付交易费、税款或律师费，最终联系完全被切断。 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期间，布鲁克林网络代表太子集团从纽约东区和美国各地的 250 多家企业诈骗和洗钱超过 1800 万美元。陈志及其同案被告毁坏大型通过多层次、复杂的网络获得的犯罪收益总额。这涉及利用专门从事洗钱活动的银行接收从太子集团的欺诈活动中窃取的欺诈收益，然后将这些资金重新转移回太子集团。一种常见的技术是以比特币或稳定币的形式收集诈骗收益，然后将其转换为法定货币。洗钱者这些资金用于购买干净的比特币或其他加密货币。起诉书称，陈直接参与协调这些洗钱活动，并与同案被告讨论他使用的非法银行和地下房屋。陈志保存了明确提及“BTC洗钱”和“BTC洗钱人员”的文件。位于柬埔寨的Huione集团（Huione Group，以下简称“Huione”）被确定为本次行动的主要发资机构。美国刑事司法部 (FINCEN）表示，慧网在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元，其中包括来自朝鲜的至少3700万美元，与网络盗窃有关；至少 3600 万美元来自虚拟货币投资欺诈；其他网络犯罪造成约 3 亿美元的损失。据慧网官网介绍，慧网成立于2014年，是一家致力于将领先的金融科技服务推向全球的创新型企业。多位知情人士向界面新闻透露，惠王与太子集团存在一定关系。有人说，惠王创始人曾是陈志的下属，“他好像一直是太子集团的财务经理”。慧网长期以来被誉为全球“最大的网络黑市”。致力于预防加密金融犯罪的美国公司Elliptic调查发现，慧网在Telegram（跨平台即时通讯软件）上打造“一站式犯罪平台”，收集大量犯罪信息。任何出售技术工具、个人信息和洗钱服务的第三方商家。其服务的主要目标是东南亚的加密货币诈骗团伙和非法网络运营商。 2015年5月，Telegram全面封锁了与惠网相关的渠道。截至2020年，陈志已积累了约127,271比特币的大量洗钱收益，这些收益存储在他个人控制私钥的非托管钱包中。根据目前的市值，这些比特币的价值约为 150 亿美元。这些加密货币存储在25个加密货币地址中，这些地址属于陈本人控制和监控的非分级钱包。陈志亲自记录了每一个私钥对应的钱包地址和助记词。陈志洗钱后购买的虚拟货币地址（部分）。该照片来自美国司法部发布的起诉书。铬FBI 的 yptocurrency 分析师确定，Chen ZHI 控制的 25 个加密货币地址可分为 13 个 compsol，显示出相似的资金来源模式。这些地址主要通过两个来源筹集资金：加密货币挖矿和来自中心化交易所的间接转账，尤其是那些不与美国执法部门合作的交易所。洗钱过程采用复杂的“去中心化处理”和“集中转移”方式：大量加密货币被反复分割到数十个钱包中，然后在更少的钱包中重新考虑，除了消除资金来源外没有其他商业目的。例如，一个案例显示，比特币矿池的资金分散在22个独立地址中，然后汇回集中转账地址，然后转移到陈志控制的钱包中。另一个案例显示，来自一个交易所的资金分布在27个地址上，并且全部被盗。陈志利用诈骗所得资金资助大规模加密货币挖矿业务，其中包括老挝的 Warp 数据和德克萨斯州子公司，以及一家挖矿公司。该矿业公司曾负责全球第六大比特币挖矿业务。陈志向其他人吹嘘说，这些采矿作业“利润丰厚，因为没有成本”。调查还发现，从交易所转移的比特币在时间和金额上与挖矿收入非常一致，这表明有人刻意制造了所有资金都来自挖矿的假象。指控显示，共有128家公司和18名个人因与太子集团有关联而被列入美国财政部外国资产控制部(OFAC)的制裁名单。这些人大多是太子集团的人，或者是陈志的亲戚。他们的相关公司在柬埔寨、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛和太平洋岛国帕劳注册。这些公司大多是“没有明显实际商业或经营活动的离岸空壳公司”。上述商家在开户时提供虚假陈述。陈志与太子集团的犯罪网络。例如，来自OFAC的图片，当其中一家公司开设其中一个账户时，据说用于“财产交易和投资”，收入来源是“个人财富”，每月交易额接近200万美元。然而，银行记录显示，2020年2月实际存款约为2250万美元，取款约为2180万美元，低估超过1000%。这涉嫌违反美国多项法律。最终，其中一些资金被用于豪华旅行、娱乐活动和购买奢侈品。采购商品包括手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有物品。这些艺术品包括通过纽约市拍卖行购买的毕加索画作。国内被调查的陈志团伙界面新闻查询发现，陈志近15年来一直活跃于国内资本市场，涉足领域包括医疗、娱乐、科技、商业等。2010年，陈志担任江门市大成设备有限公司法人、执行董事，2011年，江西大满互动娱乐有限公司 科技有限公司随后几年，他先后成为国内多家医疗、贸易等公司的高管。截至目前，陈志仍担任原公司台州港标贸易有限公司和珠海益生生物科技有限公司的经理及执行董事，陈志还担任100%股东。天眼查透露台州帮连云港普标贸易有限公司（原名连云港普标贸易有限公司）成立于2012年，位于浙江省台州市。这是一家主要从事批发业的企业。经营范围包括：食品销售；食用农产品零售；销售礼品和鲜花；家具销售；化妆品销售；珠宝零售；汽车零部件销售； 2015年因销售二类医疗器械等，公司因未按要求报送2013年、2014年年度报告而被列入经营异常名单。界面新闻了解到，陈志迄今已投资12家国内企业，其中4家企业已“注销”，1家企业已“暂停”。投资份额和金额最大的公司是重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司（以下简称“曲速基金”），该公司至今仍然存在。天眼查透露曲速基金成立ded成立于2015年，是一家致力于投资互联网、移动互联网、手机游戏及相关产业的高科技风险投资基金。公司首期基金规模为5亿元人民币，为互联网创业和互联网业务提供资金支持。注册资本5000万元，陈志持股70%。 2021年7月，该公司因未按时披露年度报告，被重庆两江新区市场监督管理局列入经营异常名单。 2024年10月，曲速基金因无法联系登记住所或营业地点，再次被列入经营异常名单。 2022年12月9日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中协”）发布《关于注销重庆正银广汇股权投资有限公司登记的公告》《关于“泰投基金管理有限公司等27家私募基金管理人未在时效期限届满时提交专项意见”的公告》（本文定义为“公告”）。《公告》显示，曲速基金等27家私募基金管理人经营状况异常，在书面通知发出后三个月内未提交符合规定的专项法律意见。因此，中协对私募基金进行了注销登记。 并对27家机构登记管理人进行了排查，并将上述事件录入资本市场诚信档案数据库。 2025年3月，重庆证监局在抽查后再次对曲速基金作出声明：该公司已于2022年12月9日被中国证券投资基金业协会取消私募基金管理人资格，不具备设立私募基金的资格，不得使用该基金的资金到目前为止，曲速基金尚未更名。10月22日上午，界面新闻记者就此事致电重庆证监局。对方表示，自2022年12月曲速基金被取消私募资格以来，重庆证监局多次催促其更名，也多次提醒外界 相关风险。至于是否有违法记录、是否合规，重庆证监局无法给出准确答案，因为曲速基金已经被注销很长时间了。该工作人员解释称，“他的私募资格已被取消三年，不再受我们控制。”对于更多相关问题，工作人员建议纳巴宁向重庆当地其他部门咨询。事实上，在英国联合之前 和美国的起诉书当年，国内对陈志团伙进行了打压。 2020年，北京市公安局成立5.27专案组，侦查“柬埔寨太子集团”大规模跨境案件；2023年，四川省旺苍法院审理一起大规模跨境网络赌场案件，查明涉案人袁某华与有关部门合作设立针对中国公民的赌博网络公司。 2016年以来，太子集团利益相关者涉案金额超过50亿元。电子爆炸囚犯在公园里遭受酷刑。美国司法部照片 在柬埔寨提起的起诉书被誉为美国和英国的“网络欺诈巨头”。另一方面，它是柬埔寨商界的实力人物，享有良好的声誉。太子集团成立以来10 年前陈志好像对showi很感兴趣ng他的“公益”一面。在柬埔寨，他启动了许多慈善项目。太子集团将其统一为“太子慈善”，并表示致力于教育和青少年发展、医疗保健、社区参与和体育等领域。陈志本人被其官网视为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家”。在所谓的太子慈善机构中，有一个以他的名字命名的“陈志奖学金”，堪称标杆项目。其大学合作伙伴包括金边皇家大学（信息技术工程、计算机科学、国际商务管理、媒体与传播）；柬埔寨理工学院（土木工程）；国立管理大学（数字经济与旅游）。不难看出，资助的学生与陈志的商业版图有关。我想这一步是不是为了给自己培养专业人才？据其官网介绍七年来，已为400名柬埔寨大学生提供全额奖学金、补贴、实习和就业机会。此外，官网还写道：“已开展280余项慈善活动，惠及人数超过150万人，捐款总额已超过1800万美元。”在救灾、医疗等方面，太子集团也多次进行大额捐赠。官网文章指出，陈志积极响应当地政府号召，为防疫救灾工作提供资金和物资。 “过去六年，太子集团控股在柬埔寨投资超过20亿美元。”近两年来，陈志和他的太子集团还获得了多项国际商业奖项：柬埔寨对社会经济发展的最佳贡献奖（国际金融奖）、年度杰出人物（2024年全球经济奖）和企业奖等。荣获社会责任创新成就奖（2025亚太史蒂夫奖）。在柬埔寨，陈志不仅是一位知名的商人和慈善家，他还被政府正式授予爵士爵位。近日，柬埔寨内政部发言人杜索卡表示，柬埔寨政府期待美国和英国在对太子集团及其创始人陈志采取法律行动时能够提供充分证据。他说，陈志获得柬埔寨公民身份的程序是合法的。杜索卡认为，太子集团在柬埔寨的经营完全符合当地法律要求，并享有与柬埔寨其他投资公司同等的待遇。他还表示，如果有确凿证据，柬埔寨愿意配合调查。同时，杜索卡强调，他无法保护任何不法分子，“但柬埔寨政府本身并没有指责太子集团或无论如何，陈志和太子集团的发酵事件仍然像大台风一样在柬埔寨掀起海啸。当地一家中国媒体称，他身边的朋友最近都在议论这件事，柬埔寨民众也在社交平台上留言，称看到了陈志的真面目，“一定要铲除这个毒瘤”“抓捕” 陈志目前行踪不明，其太子集团官网信息为2025年4月。最新消息标题为“太子集团荣获助力柬埔寨普及教育“陈志奖学金”银奖”。太子集团官网不会透露任何对外联系电话，仅留下电子邮箱地址。界面新闻通过该电子邮箱向太子集团发出采访请求，但未收到 截至发稿时的回应。太子集团事业部员工吉姆界面新闻称，陈智参与过太子集团的多个部门，界面新闻称，过去这类项目包括合法经营、灰色甚至非法经营，但基层员工了解有限，人们迫不及待地通过其他渠道以10%的折扣尽快拿到现金。 2024年全球经济奖，陈志荣获“年度杰出人物”。当地负责人表示，该案涉及相关赌博公司，涉案金额超过50亿元。 “男孩们”，年薪百万起。为了扭转“电子欺诈帝国”的兴衰轨迹。太子集团标明了每个项目负责的楼层和建筑，甚至还注明了不同国家和地区使用的“杀猪盘”的不同做法。辐。他开着劳斯莱斯，出行时总是有保镖陪伴。这是杨凌对陈志的第一印象。 2020年，在外工作的杨凌在缅北参加商务会议时第一次见到了陈志。据杨凌回忆，当时大家跑东南亚国家的时候，有很多老板在场，“都是从福建来的”。在他的印象中，陈志的身高是1.68米。走路的时候，身边的保镖都指出他身材矮小，但陈志的眼神里始终带着“一种残忍”。连江县的邱一凡是陈志的老乡。他叫陈志，是连江县小岙镇人，高中文化。邱一凡还提到，陈志出国之前，曾在广东、江苏等地的网吧做过2-3年的网络管理员。之后，他做了数据交易和交付，并开设了相亲网站和游戏交友网站。后来，陈志组建了一个团队我为《传奇》这款游戏搭建了一个私服（盗版服务器），这成为了他积累财富的第一桶金。公开资料显示，陈志1987年出生于福建。据其个人投资的新加坡基金管理公司DW Capital Holdings网站显示，陈志是“年轻的生产型企业”。他的第一个个人创业是在福建省投资了一家小网吧。 2011年，陈志着手进军柬埔寨房地产市场，开发“Uncharted Waters”。随后他逐步扩张并创立了太子控股集团。小澳镇位于连江市东南部，东与马祖列岛隔海相望，南与关头，北与东岱，西与连江城关相望。由于地处闽江与鳌江两个河口的交汇处，小鳌镇也曾是多部影视剧的拍摄地如《英雄郑成功》、《山海经》等。在这个靠近海岸的旅游小镇，陈志来自一个普通家庭。一位认识陈志父母的人士告诉界面新闻，陈志一家的经济水平在连江县中等。当地人无法说出陈志何时去柬埔寨，但“他们都知道这是一个骗局”。同样来自连江县小澳镇的林冰说，陈志还有一个哥哥，也在柬埔寨。林兵透露，小澳镇附近很多村庄的很多人都跟着陈志到柬埔寨打工。 “到了那里，我就疯狂加中国人微信，然后通过聊天带动他们去网上赌博，不知道有多少人赔了钱。”林冰的语气中透着一丝厌恶：“这种人应该早就被抓了。”对此，近日，美国司法部公布了一起规模空前的跨国犯罪案件，涉及没收约 127,271 个比特币（价值约 150 亿美元）。这也是美国历史上最大规模的加密货币资产没收行动，将陈志的“电子欺诈帝国”暴露在世人面前。根据美国纽约东区检察官办公室提起的民事没收诉讼和刑事起诉书，持有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯护照的陈志（英文名Vincent）被指控领导最大的跨国组织之一，给全球最大的受害者造成数十亿美元的损失。与被子同案的同案被告约有十名左右，但并未透露姓名。起诉书显示，大约自2015年以来，陈志在柬埔寨建造了至少10个欺诈性公园。这些校园被高墙和铁丝网包围，成千上万寻求工作机会的跨境工人被贩运并被迫在这些校园中生活。以暴力威胁实施大规模网络欺诈。指控中具体点名了三个公园：金杯公园（位于柬埔寨西哈努克城，与金杯赌场有关）、金财富科技园（位于磅同居省，又名“金虹公园”），2019年9月界面新闻报道曾走访过柬埔寨西哈努克城的多个诈骗公园。当时，柬埔寨正在大力打击网络赌博和诈骗，许多诈骗乐园被迫关闭或搬迁。不过，金杯公园依然像以前一样“开放”，不少被困在公园内的民众纷纷向记者发出求救信息。当时曾有“老板吴金北朴有背景”的传闻。金北娱乐城的赌场金碧辉煌，玩家络绎不绝，通宵营业。金杯娱乐城是太子集团旗下的子公司。一位知情人告诉界面新闻，近年来，陈志的校园被改造成欧洲业务和美国业务。美国财政部的数据显示，近年来美国网络投资欺诈造成的财务损失持续上升，达到超过166亿美元。起诉书显示，太子集团经营的是园区主要实施所谓“杀猪盘”诈骗，这是一个精心设计的投资骗局。陈志本人直接参与这些基地的管理，并在喜多上做了详细的记录，上面明确标明“杀猪”。在太子集团金鸿源，陈志维护的一本账本，详细记录了不同楼层负责的诈骗类型，包括“越南订单诈骗”、“俄罗斯订单诈骗”、“欧美投资脚本聊天”、“中国订单诈骗”等，让账本更加真实。陈志被指控犯有串谋电信诈骗和洗钱两项罪名。因为涉案金额巨大，如果罪名成立，他可能面临最高40年的监禁。 10月陈志被指控后成立“诈骗帝国”，他于2015年创立的太子集团也备受关注。太子集团位于柬埔寨首都金边，是柬埔寨最大的商业集团之一。它声称在30多个国家经营100多个商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务。集团旗下拥有太子地产集团、太子银行以及令人瞩目的环球投资集团等知名子公司。陈志的商业帝国遍布柬埔寨各地，仅房地产投资就达20亿美元，其中包括金边大型购物中心太子广场。不仅如此，陈志的商业野心早已蔓延到了国外。 2025年2月起，太子集团在中国启动“布局”战略a、日本、泰国、越南、俄罗斯等国家展厅已成功开业或正在筹建中。截至目前，有关展厅竣工的相关内容仍可在互联网平台上获取。但这一指控却暴露了这个商业帝国的真面目：欺诈和洗钱占据了太子集团的大部分收入，而许多合法的生意并不赚钱甚至赔钱，他们的目标就是掩盖欺诈和金钱损失。为了提高诈骗效率，陈志及其同案被告购买了先进的作案设备。起诉书显示，2018年，一名同案被告从非法网络市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件描述了一个名为“金财富科技园”的介绍，这是一个配备1,250部手机、控制76,000个社交媒体账号的自动化呼叫中心。很重要。用于电子炸弹公园诈骗的自动呼叫中心。图为美国司法部发布的穆拉起诉书。起诉书称，到2022年夏天，一名同案被告吹嘘称，2018年，太子集团仅通过“杀猪盘”骗局及相关非法活动每天赚取的收入就超过3000万美元，年收入约为110亿美元。按年计算，这大约相当于柬埔寨当年国内生产总值的三分之一。太子集团经常使用暴力手段来维持其欺诈基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打在基地“闹事”的人，但下令“不要杀他”，并补充说“我们必须看好他们，不要让他们逃跑”。起诉书中包含陈志保存的图像，显​​示其使用暴力手段，许多人都可以看到明显的伤痕。检方称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道归咎于普林ce集团。为了保护这一犯罪事业，陈志及其同案被告有计划地向许多国家的公职人员行贿。一名共同被告被任命为太子集团风险控制总监，该集团专门负责监督调查以及与外国执法官员的腐败交易。 2023 年 5 月，同案被告 2 与一位高级官员交谈，该官员表示他可以让太子集团同案被告摆脱麻烦。作为回报，同案被告 2 提出“照顾”该警官的儿子。陈志维护的贿赂账本显示，2019年，一名同案被告为一名政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志还为另一位政府高官购买了一块价值数百万美元的名贵手表。 2020年，该官员帮助陈志获得了外交护照，陈志曾在2023年4月使用该护照前往美国。起诉书称，同案被告2曾吹嘘：“每次有执法部门进入诈骗园区，我们并没有受到伤害。”陈志本人也向他人吹嘘自己的特殊人脉，包括交换贿赂以获取执法行动的预先信息并逃避处罚。127,271个比特币太子集团的诈骗触角伸向了美国。在纽约东区，当地一个名为布鲁克林网络的组织协助太子集团的金贝 校园实施投资欺诈。欺诈是 Easyamit 消息传递应用程序，受害者与一个声称通过投资加密货币或外汇市场赚钱的程序进行交互。他们将受害者介绍给所谓的“客户经理”，他们提供银行账户信息并在虚假交易平台上创建投资组合。然而，这些银行账户实际上是布鲁克林网络公司以空壳公司的名义在纽约金融机构开设的账户。而不是投资， 受害者的资金是意外实际上是通过这些账户进行洗钱的。交易平台上显示的“增长”完全是虚假的。当受害者试图提取大笔资金时，他们被告知必须支付交易费、税款或律师费，最终联系完全被切断。 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期间，布鲁克林网络代表 Prince Group 向纽约东区和美国各地的 250 多名受害者诈骗和洗钱超过 1800 万美元。陈志及其同案被告通过多层次、复杂的网络销毁了大量犯罪所得。这涉及利用专门从事洗钱活动的银行接收从太子集团的欺诈活动中窃取的欺诈收益，然后将这些资金重新转移回太子集团。一种常见的技术是以比特币或稳定币的形式收集诈骗收益，然后将其转换为法定货币。然后洗钱者用这些资金购买干净的bitcoin 或其他加密货币。起诉书称，陈直接参与协调这些洗钱活动，并与同案被告讨论他使用的非法银行和地下房屋。陈志保存了明确提及“BTC洗钱”和“BTC洗钱人员”的文件。位于柬埔寨的Huione集团（Huione Group，以下简称“Huione”）被确定为本次行动的主要发资机构。美国刑事司法部（FINCEN）表示，2021年8月至2025年1月期间，慧网洗钱至少40亿美元，其中至少3700万美元来自朝鲜，与网络盗窃有关；至少 3600 万美元来自虚拟货币投资欺诈；其他网络犯罪造成约 3 亿美元的损失。据汇网官网介绍，itina成立于2014年，是一家创新企业，旨在为全球带来领先的金融科技服务。许多知情人士向界面新闻透露，惠王与太子集团存在一定关系。有人说，惠王创始人曾是陈志的下属，“他好像一直是太子集团的财务经理”。慧网长期以来被誉为全球“最大的网络黑市”。美国致力于预防加密金融犯罪的公司Elliptic调查发现，汇网在Telegram（跨平台即时通讯软件）上创建了“一站式犯罪平台”，聚集了众多第三方商家，出售技术工具、个人信息和洗钱服务。其主要服务对象是东南亚的mga加密货币诈骗团伙和非法网络运营商。 2015年5月，Telegram全面封锁了与惠网相关的频道。到2020年，陈志已积累了约127,271个比特币的大量洗钱收益，这些收益被存储在他扮演的一个非托管钱包中。他控制着私钥。根据目前的市值，这些比特币的价值约为 150 亿美元。该加密货币存储在 25 个加密货币地址中，这些地址属于陈本人控制和监控的非托管钱包。陈志亲自记录了每一个私钥对应的钱包地址和助记词。陈志洗钱后购买的虚拟货币地址（部分）。图片来自美国司法部发布的起诉书，FBI的两名美国加密货币分析师确定，陈智控制的25个加密货币地址可分为13个集群，显示出相似的资金来源模式。这些地址主要通过两个来源筹集资金：加密货币挖矿和来自中心化交易所的间接转账，尤其是那些不与美国执法部门合作的交易所。洗钱过程使用复杂的“去中心化程序”“ssing”和“集中转移”方式：大量的加密货币被反复分割到几十个钱包中，然后在更少的钱包中重新考虑，除了切断资金来源之外没有其他商业目的。例如，一个案例显示，比特币矿池的资金被分配到22个独立地址，然后重新路由到中心化转移地址，然后转移到陈控制的钱包中。 芝。另一个案例显示，来自一个交易所的资金分布在27个地址上，并且也是通过同一个中心化转账地址进行转账。陈志利用欺诈所得资助大规模加密货币挖矿业务，包括老挝的曲速数据和德克萨斯州子公司以及一家挖矿公司。该矿业公司曾负责全球第六大比特币挖矿业务。陈志向别人夸口说 这些采矿作业“因为没有成本而利润丰厚”。我调查还发现，随着时间的推移，来自交易所的比特币转账与挖矿收入高度一致，这表明所有资金都来自挖矿的假象是故意制造的。起诉书显示，共有128家公司和18名个人因与太子集团存在关联而被列入美国财政部外国资产控制部（OFAC）的制裁名单。这些人大多是太子集团的人，或者是陈志的亲戚。他们的相关公司在柬埔寨、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛和太平洋岛国帕劳注册。这些公司大多是“没有明显实际商业或经营活动的离岸空壳公司”。上述商家在开户时提供虚假陈述。陈志与太子集团的犯罪网络。例如，OFAC 的图片显示，当其中一家公司开设其中一个账户时，据称，其用于“房产交易和投资”，收入来源为“个人财富”，每月交易额约为200万美元。然而，银行记录显示，2020年2月实际存款约为2250万美元，取款约为2180万美元，低估超过1000%。这涉嫌违反美国多项法律。最终，其中一些资金被用于豪华旅行、娱乐活动和购买奢侈品。购买的商品包括手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有物品。这些艺术品包括通过纽约市拍卖行购买的毕加索画作。在国内调查的陈志团伙界面新闻查询发现，陈志近15年活跃于国内资本市场，涉足领域包括医疗领域。治疗、娱乐、科技、商业等。2010年，陈志担任2011年任江门市大成医疗器械有限公司法人、执行董事，随后几年担任江西大麦互动娱乐科技有限公司董事，先后担任国内多家医疗、贸易等公司高管。截至目前，陈志仍担任原公司台州港标贸易有限公司和珠海益生生物科技有限公司的经理及执行董事，陈志还担任100%股东。天眼查透露，台州港标贸易有限公司（原名连云港普标贸易有限公司）成立于2012年，位于浙江省台州市。是一家以工业批发为主的企业。经营范围包括：食品销售；食用农产品零售；销售礼品和鲜花；家具销售；化妆品销售；零售珠宝；汽车零部件销售； 2015年销售二类医疗器械等纽约州因未按要求提交2013年和2014年年度报告而被列入经营异常名单。界面新闻发现，陈志迄今已投资12家国内企业，其中4家企业已“注销”，1家企业已“退出”。投资份额和金额最大的公司是重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司（以下简称“曲速基金”），该公司至今仍然存在。天眼查透露，曲速基金成立于2015年，是一家致力于投资互联网、移动互联网、手机游戏及相关产业的高科技风险投资基金。公司首期基金规模5亿元人民币，为互联网创业、互联网业务提供资金支持。注册资本5000万元，陈志持股70%。 2021年7月，公司被列入经营异常名单因未按规定期限披露年度报告，被重庆两江新区市场监督管理局处罚。 2024年10月，曲速基金因无法联系登记住所或营业地点，再次被列入经营异常名单。 2022年12月9日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中协”）发布《关于对重庆正银广汇股权投资基金管理有限公司等27家逾期未提交专项意见的私募基金管理人注销登记的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》显示，曲速基金等27家私募基金管理人经营状况异常，未能在发出书面通知后三个月内提交符合规定的专项法律意见书。因此，中协对27家机构私募基金管理人注销登记，并将上述事件纳入资本市场诚信档案库。 2025年3月，重庆证监局在抽查后对曲速基金再次作出声明：该公司已于2022年12月9日被中国证券投资基金业协会取消私募基金管理人资格，不具备设立私募基金的资格，不得使用带有“基金”字样的资金。但截至目前，曲速基金的基地尚未发生更名。10月22日上午， 界面新闻记者就此事致电重庆证监局。对方表示，自2022年12月曲速基金被取消私募资格后，重庆证监局多次催促更名，也多次提醒外界注意他相关的风险。比如是否有违法记录、是否合规，由于曲速基金被注销这么久，重庆证监局也无法给出准确的答复。 Entertainedstaff ag称，“他的私募资格已被取消三年，不再受我们控制。”对于更多相关问题，上述工作人员建议向重庆当地其他部门咨询。事实上，在英美联合起诉之前，国内就已经对陈志团伙进行了镇压。 2020年，北京市公安局成立5.27专案组，侦查“柬埔寨太子集团”大规模跨境案件；2023年，四川省旺苍法院审理一起大规模跨境网络赌场案件，查明涉案人袁某华与有关部门合作设立针对中国公民的赌博网络公司。 利益相关者太子集团自2016年起，涉案金额超过50亿元。电子爆炸囚犯在公园里遭受酷刑。该照片来自美国司法部发布的起诉书。一方面，柬埔寨被美国、英国称为“网络诈骗巨头”。另一方面，它是柬埔寨商界的实力人物，享有良好的声誉。自10年前创立太子集团以来，陈志似乎有意展现自己“公益”的一面。在柬埔寨，他发起了许多慈善项目。太子集团将其统称为“太子慈善”，并表示其重点关注教育和青少年发展、医疗保健、社区参与和体育等领域。陈志本人被其官网视为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家”。提到的太子慈善机构中，有一个以他的名字命名的“陈志奖学金”，ich被称为基准项目。其大学合作伙伴包括金边皇家大学（信息技术工程、计算机科学、国际商务管理、媒体与传播）；柬埔寨理工学院（土木工程）；国立管理大学（数字经济与旅游）。不难看出，资助的学生与陈志的商业版图有关。我想这一步是不是为了给自己培养专业人才？据其官网介绍，七年来已为400名柬埔寨大学生提供全额奖学金、补贴、实习和就业机会。此外，官网还写道：“已开展280余场慈善活动，惠及人数超过150万人，捐款总额超过1800万美元。”在救灾、医疗等方面，太子集团也多次进行大额捐赠。我们官方的一篇文章bsite注意到，陈志积极响应当地政府号召，为防疫救灾工作提供资金和物资。 “过去六年，太子集团控股在柬埔寨的投资已超过20亿美元。”过去两年，陈志和他的太子集团还获得了多项国际商业奖项：柬埔寨对社会经济发展的最佳贡献奖（国际金融奖）、年度杰出人物（2024年全球经济奖）和企业社会责任创新成就奖（2025年亚太史蒂夫奖）。在柬埔寨，陈志不仅仅是一位著名的商人和慈善家，他还被政府正式授予爵士爵位。近日，柬埔寨内政部发言人杜索卡表示，柬埔寨政府希望美国和英国在对太子集团和太子集团采取法律行动时能够提供充分证据。其创始人陈志。他说，陈志获得柬埔寨公民身份的程序是合法的。杜索卡认为，太子集团在柬埔寨的经营完全符合当地法律要求，并享有与柬埔寨其他投资公司同等的待遇。他还表示，如果有确凿证据，柬埔寨愿意配合调查。同时，杜索卡强调，他无法保护任何违法者，“但柬埔寨政府本身，无论是太子集团还是陈志，都被指控有不当行为。”无论如何，陈志和太子集团的发酵事件仍然像一场大风暴一样在柬埔寨掀起了海啸。当地一家中国媒体称，最近他身边的朋友都在议论此事，柬埔寨民众也在社交平台上留言，称看到了陈志的真面目，“一定要根除这个毒瘤”并“逮捕他”。陈志目前下落不明太子集团官网信息为2025年4月，最新消息标题为《太子集团荣获“陈志奖学金”银奖，助力柬埔寨普及教育》。太子集团官网不会透露任何对外联系电话，只留下了喇嘛的电子邮箱地址。界面新闻通过该邮箱向太子集团发出采访请求，但截至发稿尚未收到回复。一位自称曾在太子集团品牌部工作的员工告诉界面新闻，陈志过去在集团内部参与过多种类型的项目，有合法经营、灰色甚至非法经营，但基层员工了解有限。案件曝光后，一些辞职员工担心受到牵连，“人心惶惶”。事件发生后，不少柬埔寨民众担心存入汇网的虚拟货币会消失。许多柬埔寨公民到惠网线下营业厅排队办理提现。有些人等不及了，只能通过其他渠道以10%的折扣尽快拿到现金。 10月17日下午，一位华人女士在金边一家营业厅排队三个小时，终于拿到了钱。他拍下了现场拥挤排队的视频，并让旁边的人取现金带上干粮和板凳。 “很多人。” 。图片来自太子集团官方网站。界面新闻记者|王思思赵孟界面新闻编辑|出生于福建小镇的刘海川陈志，家庭出身普通，却在28岁时创办了柬埔寨最大的房地产集团，成为当地首屈一指的富豪。十年后，他被美国司法部起诉。英国也对他实施了制裁，冻结了他在伦敦的19处财产以及在英国的全部财产。甚至在之前针对美方起诉，中国公安部门对他展开调查。 2023年判决结果显示，该案涉及相关网络赌博企业涉案金额超过50亿元。陈志本人仍担任高管，并持有多家公司股份，且大部分公司仍保持常规。常规操作。陈志的家人回忆，曾经有人去柬埔寨给陈志当司机，几年后回国，开的是一辆宾利；很多老乡都到国外给他当“马童”，年薪百万起。民众普遍知道他在柬埔寨的主要“生意”就是诈骗，也有人在得知美国制裁后感叹，“这一天迟早会到来”。界面新闻采访了多位与陈志关系密切的人士，查阅了美国司法部的起诉书，并参观了太子拥有的赌场小组在柬埔寨西哈努克城追踪“电子诈骗帝国”的兴衰。起诉书显示，陈志和及其同伙保存的账簿记录了许多贿赂外国官员的交易——数百万美元的奢侈品、游艇费用以及通过外交护照为旅行提供便利的业务；账本上还系统地反映了太子集团诈骗案各个阵营的管理和盈利情况，标明了每个项目负责的楼层和建筑物，甚至还提到了不同国家和地区使用的不同“杀盘”方式。这些账本为针对陈志的爆炸和洗钱指控提供了直接的、可量化的证据，也揭示了他财富背后的黑暗网络。 “这样的人早就应该被逮捕了。”他身材矮小，额头很大，操着福建口音。他开着劳斯莱斯，出行时总是有保镖陪伴埃林。这是杨凌对陈志的第一印象。 2020年，在外工作的杨凌在缅北参加商务会议时第一次见到了陈志。据杨凌回忆，当时在场的很多老板都跑到了东南亚国家，“都是从福建来的”。在他的印象中，陈志的身高是1.68米。走路的时候，身边的保镖都指出他身材矮小，但陈志的眼神里始终带着“一种残忍”。连江县的邱一凡是陈志的老乡。他称陈志是连江县小岙镇人，高中文化程度。邱一凡还提到，陈志出国之前，曾在广东、江苏等地的网吧做过2-3年的网络管理员。之后，他做了数据交易和交付，并开设了相亲网站和游戏交友网站。后来，陈志形成带领团队为《传奇》游戏搭建了私服（盗版服务器），这成为了他积累财富的第一桶金。公开资料显示，陈志1987年出生于福建。据其个人投资的新加坡基金管理公司DW Capital Holdings网站显示，陈志是“年轻的生产型企业”。他的第一笔个人创业是在福建省投资了一家小型网吧。 2011年，陈志着手进军柬埔寨房地产市场，开发“Uncharted Waters”。随后他逐步扩张并创立了太子控股集团。小澳镇位于连江市东南部，东与马祖列岛隔海相望，南与关头，北与东岱，西与连江城关相望。由于地处闽江与鳌江两个河口的交汇处，小鳌镇也曾是多部影视剧的拍摄地如《英雄郑成功》、《山海经》等。在这个靠近海岸的旅游小镇，陈志来自一个普通家庭。一位认识陈志父母的人士告诉界面新闻，陈家的经济水平在连江县属中等。当地人无法说出陈志何时去柬埔寨，但“他们都知道这是一个骗局”。同样来自连江县小澳镇的林冰说，陈志还有一个哥哥，也在柬埔寨。林兵透露，小澳镇附近很多村庄的很多人都跟着陈志到柬埔寨打工。 “到了那里，我就疯狂加中国人微信，然后通过聊天带动他们去网上赌博，不知道有多少人赔了钱。”林冰语气中透着一丝厌恶：“这种人早就应该被抓了。”对此，近日，美国司法部公布了一起规模空前的跨国犯罪案件，涉及没收约 127,271 个比特币（价值约 150 亿美元）。这也是美国历史上最大规模的加密货币资产没收行动，将陈志的“电子欺诈帝国”暴露在世人面前。根据美国纽约东区检察官办公室提起的民事没收诉讼和刑事指控，持有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯护照的陈志（英文名Vincent）被指控向最大的跨国组织之一诈骗，为全球最大的受害者带来了数十亿美元的损失。大约有十名同案被告也是被告，但没有透露他们的姓名。起诉书显示，大约自2015年以来，陈志在柬埔寨建造了至少10个欺诈性公园。这些校园被高墙和铁丝网包围，成千上万寻求工作机会的跨境工人在暴力威胁下被贩运和胁迫。暴力实施大规模网络欺诈。起诉书具体点名了三个公园：金杯公园（位于柬埔寨西哈努克城，与金杯赌场有关）、金财富科技园（位于磅同居省，又名“金虹公园”），2019年9月界面新闻报道曾访问过柬埔寨西哈努克城的一些诈骗公园。当时，柬埔寨正在大力打击网络赌博和诈骗，许多诈骗乐园被迫关闭或搬迁。不过，金杯公园依然像以前一样“开放”，不少被困在公园内的民众纷纷向记者发出求救信息。当时流传着“甚平朴老板有背景”的传闻。金北娱乐城的赌场气势磅礴，玩家络绎不绝，通宵营业。金杯娱乐城是太子集团旗下的子公司。知情人告诉界面新闻，近年来，陈志的校园已改建为欧洲和美洲校区。黎加行动。美国财政部数据显示，近年来美国网络投资欺诈造成的经济损失持续增加，达到166亿美元以上。起诉书显示，太子集团经营园区的主要目的是实施所谓“杀猪盘”诈骗，这是一场精心设计的投资骗局。陈志本人直接参与这些基地的管理，并保留详细的收入记录，并明确标记为“杀猪”。在太子集团金鸿源，陈志维护的一本账本，详细记录了不同楼层负责的诈骗类型，包括“越南订单诈骗”、“俄罗斯订单诈骗”、“欧美投资脚本聊天”、“中国订单诈骗”等。建议使用“不太漂亮”的女性图片作为头像，让账户更真实。陈志被控两项串谋罪电汇欺诈和洗钱。由于涉案金额巨大，如果罪名成立，他可能面临最高40年的监禁。 10月陈志被指控后成立“诈骗帝国”，他于2015年创立的太子集团也备受关注。太子集团位于柬埔寨首都金边，是柬埔寨最大的商业集团之一。该公司号称在30多个国家经营100多家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等。集团旗下拥有太子地产集团、太子银行以及令人瞩目的环球投资集团等知名子公司。陈志的商业帝国遍布柬埔寨各地，仅房地产投资就达20亿美元，其中包括金边大型商场太子广场。不仅如此，陈志的商业野心早已蔓延到了国外。自 2025 年 2 月起，Prince GrOUP在中国启动“布局”战略，日本、泰国、越南、俄罗斯等国家展厅已成功开业或正在筹建中。截至目前，有关展厅竣工的相关内容仍可在互联网平台上获取。但指控却暴露了这个商业帝国的真面目：欺诈和洗钱占据了太子集团的大部分收入，而许多合法的生意并不赚钱甚至赔钱，他们的目标就是掩盖欺诈和金钱损失。为了提高诈骗效率，陈志及其同案被告购买了先进的作案设备。文件显示，2018年，同案被告从非法网络市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件中介绍了一个名为“金财富科技园”的自动化呼叫中心，配备了1,250个手机电话并控制 76,000 个社交媒体帐户。用于电子炸弹公园诈骗的自动呼叫中心。该照片来自美国司法部发布的起诉书。起诉书称，到2022年夏天，一名同案被告吹嘘称，2018年，太子集团仅通过“杀猪盘”骗局及相关非法活动每天赚取的收入就超过3000万美元，年收入约为110亿美元。按年计算，这大约相当于柬埔寨当年国内生产总值的三分之一。太子集团经常使用暴力手段来维持其欺诈基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打在基地“闹事”的人，但下令“不要杀他”，并补充说“我们必须看好他们，不要让他们逃跑”。起诉书中包含陈志保存的图像，显​​示其使用暴力手段，许多人都可以看到明显的伤痕。起诉书称，一名 25 岁中国人被残忍杀害的报道2023年的公民与太子集团有联系。为了保护这一犯罪事业，陈志及其同案被告有计划地向许多国家的公职人员行贿。一名共同被告被任命为太子集团风险控制总监，专门负责监督调查以及与外国执法官员进行腐败交易。 2023 年 5 月，同案被告 2 与一位高级官员交谈，该官员表示他可以让太子集团同案被告摆脱麻烦。作为回报，同案被告 2 提出“照顾”该警官的儿子。陈志维护的贿赂账本显示，2019年，一名同案被告为一名政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志还为另一位政府高官购买了价值数百万美元的名贵手表。 2020年，该官员帮助陈志获得外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国。起诉书称，共同辩护蚂蚁2曾夸口：“每次有执法人员进入诈骗园区，我们都没有受到伤害”。陈志本人也向他人吹嘘自己的特殊关系，包括通过贿赂来获取执法行动的预先信息并避免受到惩罚。 127,271 比特币 太子集团的欺诈触角伸向美国。在纽约东区，当地一个名为“布鲁克林网络”的组织协助太子集团金北园区实施投资诈骗。受害者通过消息应用程序联系受害者，受害者声称通过投资加密货币或外汇市场赚钱。他们将受害者介绍给所谓的“客户经理”，他们提供银行账户信息并在虚假交易平台上创建投资组合。然而，这些银行账户实际上是布鲁克林网络公司以空壳公司名义向纽约金融机构开设的账户。受害者没有投资，而是资金意外地通过这些账户被洗钱。交易平台上显示的“增长”完全是虚假的。当受害者试图提取大笔资金时，他们被告知必须支付交易费、税款或律师费，最终联系完全被切断。 2021年5月至2022年8月期间，布鲁克林网络代表太子集团向纽约东区和美国各地的250多名受害者诈骗和洗钱超过1800万美元。陈志及其同案被告通过多层次、复杂的网络销毁了大量犯罪所得。这包括利用专门从事洗钱活动的银行，以欺诈手段接收从太子集团的欺诈活动中窃取的收益，然后将这些资金重新转回给太子集团。一种常见的技术是以比特币或稳定币的形式收集诈骗收益，然后将其转换为法定货币。洗钱者然后使用这些资金购买干净的比特币或其他加密货币。起诉书称，陈直接参与协调这些洗钱活动，并与同案被告讨论他使用的非法银行和地下房屋。陈志保存了明确提及“BTC洗钱”和“BTC洗钱人员”的文件。位于柬埔寨的Huione集团（Huione Group，以下简称“Huione”）被确定为主要运营货币发行机构。美国财政部金融犯罪执法局（FINCEN）表示，2021年8月至2025年1月期间，惠王洗钱至少40亿美元，其中至少3700万美元来自朝鲜，与网络盗窃有关；至少360美元0万美元来自虚拟货币投资骗局；大约 3 亿美元来自其他网络犯罪。据汇网官网介绍，汇网成立于2014年，是一家旨在为金融领域带来领先的创新型企业。科技服务世界。多位知情人士向界面新闻透露，惠王与太子集团有一定关系。有人说，惠王创始人曾是陈志的下属，“他好像一直是太子集团的财务经理”。慧网长期以来被誉为全球“最大的网络黑市”。美国致力于预防加密金融犯罪的公司Elliptic调查发现，慧网在Telegram（跨平台即时通讯软件）上创建了一个“一站式犯罪平台”，聚集了众多第三方商家，出售技术工具、个人信息和赔钱服务。其服务主要针对东南亚的加密货币欺诈团体和非法网络运营商。 2015年5月，Telegram全面封锁了与惠网相关的频道。到2020年，陈志已积累了大量洗钱收益约127,271比特币，存储在非托管账户中。他控制着个人私钥的钱包。根据目前的市值，这些比特币的价值约为 150 亿美元。这些加密货币存储在25个加密货币地址中，这些地址属于陈本人控制和监控的非分级钱包。陈志亲自记录了每一个私钥对应的钱包地址和助记词。陈志洗钱后购买的虚拟货币地址（部分）。该照片来自美国司法部发布的起诉书。 FBI 的加密货币分析师确定，陈智控制的 25 个加密货币地址可分为 13 个集群，显示出相似的资金来源模式。这些地址的资金主要通过两个来源：加密货币挖矿和来自中心化交易所的间接转账，尤其是那些不与ES执法机构合作的交易所洗钱的过程这些复杂的“去中心化处理”和“集中转移”方式：大量的加密货币被反复分割到数十个钱包中，然后在更少的钱包中重新考虑，除了消除资金来源之外没有其他商业目的。例如，一个案例显示，比特币矿池的资金分散在22个独立地址中，然后汇回集中转移地址，然后转移到陈志控制的钱包中。另一个案例显示，来自一个交易所的资金分布在27个地址上，并且也是通过同一个中心化转账地址进行转账。陈志利用欺诈所得资助大规模加密货币挖矿业务，包括老挝的曲速数据和德克萨斯州子公司，以及一家挖矿公司。该矿业公司曾负责全球第六大比特币挖矿业务。陈志向其他人吹嘘说，这些采矿作业“显着提高了产量”。调查还发现，从交易所转移的比特币在时间和金额上与挖矿收入非常一致，这表明有人刻意制造了所有资金都来自挖矿的假象。起诉书显示，共有128家公司和18名个人因与太子集团有关联而被列入美国财政部外国资产管制部（OFAC）的制裁名单。这些人大多属于 太子集团成员或陈志的亲属，其相关kumpas在柬埔寨、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛和太平洋岛国帕劳注册。这些公司大多是“没有明显实际商业或经营活动的离岸空壳公司”。上述商家在开户时提供虚假陈述。陈志与太子集团的犯罪网络。例如，图像来自 氧FAC称，其中一家公司开设其中一个账户时，据称用于“房产交易和投资”，收入来源为“个人财富”，每月交易额约为200万美元。然而，银行记录显示，2020年2月实际存款约为2250万美元，取款约为2180万美元，低估超过1000%。这涉嫌违反美国多项法律。最终，其中一些资金被用于豪华旅行、娱乐活动和购买奢侈品。购买的商品包括手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有物品。这些艺术品包括通过纽约市拍卖行购买的毕加索画作。国内调查的陈志团伙界面新闻查询发现，陈志近15年来一直活跃于国内资本市场，涉足领域包括医疗、娱乐等2010年，陈志担任江门市大成设备有限公司法人、执行董事，2011年担任江门市大成互动娱乐科技有限公司法人、执行董事，随后几年，先后出任国内多家医疗、贸易等公司高管。直到今天，陈志仍担任原公司台州港标贸易有限公司和珠海益生生物科技有限公司的经理及执行董事，陈志还担任100%股东。天眼查透露，台州港标贸易有限公司（原名连云港普标贸易有限公司）成立于2012年，位于浙江省台州市。这是一家主要从事批发业的企业。经营范围包括：食品销售；食用农产品零售；销售礼品和鲜花；家具销售；化妆品销售；零售珠宝；汽车零部件销售；卖第二——2015年，公司因未按要求报送2013年、2014年年度报告而被列入经营异常名单。界面新闻发现，陈志迄今已投资12家国内企业，其中4家企业已“注销”，1家企业已“退出”。投资份额和金额最大的公司是重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司（以下简称“曲速基金”），该公司至今仍然存在。天眼查透露，曲速基金成立于2015年，是一家致力于投资互联网、移动互联网、手机游戏及相关产业的高科技风险投资基金。公司首期基金规模5亿元人民币，为互联网创业、互联网业务提供资金支持。注册资本5000万元，陈志持股70%。 2021年7月，公司纳入因未按时披露年度报告，被重庆两江新区市场监督管理局列入经营异常名单。 2024年10月，曲速基金因无法联系上登记住所或营业地点，再次被列入经营异常名单。 2022年12月9日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中协”）发布《关于对重庆正银广汇股权投资基金管理有限公司等27家逾期未提交专项意见的私募基金管理人注销登记的公告》（此处定义为“公告”。《公告》显示 经指，曲速基金等27家私募基金管理人经营状况异常，未在事后三个月内提交符合规定的专项法律意见书。据此，中协对27家机构私募基金管理人注销登记，并将上述事件纳入资本市场诚信档案库。 2025年3月，重庆证监局在抽查后对曲速基金再次作出声明：该公司已于2022年12月9日被中国证券投资基金业协会取消私募基金管理人资格，不具备设立私募基金资格，不得使用“基金”字样的资金。但迄今为止，曲速基金尚未更名。10月22日上午，界面新闻 记者就此事致电重庆证监局。对方称，因曲速基金于2022年12月被取消私募资格，多次被重庆证监局催促更名，也多次被重庆证监局催促更名。提醒外界相关风险。至于是否有违法记录、是否合规，重庆证监局无法给出准确答案，因为曲速基金已经被注销很长时间了。该工作人员解释称，“他的私募资格已被取消三年，不再受我们控制。”对于更多相关问题，上述工作人员建议向重庆当地其他部门咨询。事实上，在英美联合起诉之前，国内就已经对陈志团伙进行了镇压。 2020年，北京市公安局成立5.27专案组，侦查“特大跨境“柬埔寨太子集团”；2023年，四川省旺苍法院审理特大跨境网络赌场案件，案件当事人袁某华被发现成立针对华人的网络赌博公司自2016年起，公民与太子集团相关利益相关方合作，涉案金额超过50亿元。电子爆炸囚犯在公园里遭受酷刑。该照片来自美国司法部发布的起诉书。一方面，柬埔寨被美国、英国称为“网络诈骗巨头”。另一方面，它是柬埔寨商界的实力人物，享有良好的声誉。自从太子集团成立10年以来，陈志似乎就热衷于展示自己“公权力”的一面。在柬埔寨，他发起了许多慈善项目。太子集团将其整合为“太子慈善”，并表示其重点关注教育和青少年发展、医疗保健、社区参与和体育等领域。陈志本人被其官网视为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家”。在所谓的慈善王子中其中，有一个以他的名字命名的“陈志奖学金”，堪称标杆项目。其合作院校包括金边皇家大学（信息技术工程工程、计算机科学、国际管理管理、媒体与传播）；柬埔寨理工学院（土木工程）；国立管理大学（数字经济与旅游）。不难看出，资助的学生与陈志的业务版图有关。不知道此举是否是为了给自己培养专业人才。据其官网介绍，七年来已为400名柬埔寨大学生提供全额奖学金、补贴、实习和就业机会。此外，官网还写道：“已开展280余项慈善活动，惠及人数超过150万人，捐款总额已超过1800万美元。”在救灾和医疗方面，王子集团还多次进行大额捐款。官网文章指出，陈志积极响应当地政府号召，为防疫救灾工作提供资金和物资。 “过去六年，太子集团控股在柬埔寨投资超过20亿美元。”近两年，陈志和他的太子集团还获得了多项国际商业奖项：柬埔寨对社会经济发展的最佳贡献奖（国际金融奖）、年度杰出人物（2024年全球经济奖）和企业社会责任创新成就奖（2025年亚太史蒂夫奖）。在柬埔寨，陈志不仅是一位知名的商人和慈善家，他还被政府正式授予爵士爵位。近日，柬埔寨内政部发言人杜索卡表示，柬埔寨政府希望美国和英国能够提供充分的证据。对太子集团及其创始人陈志采取法律行动。他说，陈志获得柬埔寨公民身份的程序是合法的。杜索卡认为，太子集团在柬埔寨的业务完全符合当地法律要求，并享有与柬埔寨其他投资公司同等的待遇。他还表示，如果有确凿证据，柬埔寨愿意配合调查。同时，杜索卡强调，他无法保护任何不法分子，“但柬埔寨政府本身并没有指责太子集团或陈志有不当行为”。无论如何，陈志和太子集团的发酵事件仍然像大台风一样在柬埔寨掀起了海啸。当地一家中国媒体称，最近他身边的朋友都在议论此事，柬埔寨民众也在社交平台上留言，表示看到了陈志的真面目，“一定要铲除这个祸根”，“逮捕他”。陈志目前行踪不明，太子集团官网信息为2025年4月，最新消息标题为“太子集团荣获‘陈志奖学金’银奖，助力柬埔寨教育人口”。太子集团官网不会透露任何对外联系电话，只留下电子邮件地址。界面新闻通过该邮箱向太子集团发出采访请求，但截至发稿尚未收到回复。一位自称曾在太子集团品牌部工作的员工告诉界面新闻，陈志过去在集团内部参与过多种类型的项目，有合法经营、灰色甚至非法经营，但基层员工了解有限。案件曝光后，一些辞职员工担心受到牵连，“人心惶惶”。事件发生后，不少柬埔寨民众担心存入的虚拟货币回王里就会消失。不少柬埔寨公民在惠王线下营业厅排队申请提现。还有一些人在等待，否则我必须通过其他渠道以10%的折扣尽快拿到现金。 10月17日下午，一位华人女士在金边一家营业厅排队三个小时，终于拿到了钱。他拍下了现场拥挤排队的视频，并让旁边的人取现金带上干粮和板凳。 “很多人。” 。